证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-094
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
对于“皓元转债”瞻望自高赎回条件的领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完满性照章承担法律拖累。
紧迫内容领导：
? 上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月 8
日至 2025 年 7 月 22 日时期，已有 10 个往来日的收盘价钱不低于“皓元转债”
当期转股价钱的 130%（即 52.77 元/股），若将来邻接 19 个往来日内，仍有 5 个
往来日公司股票的收盘价钱不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发
《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）中礼貌的有条件赎回条件。届时，公司有权决定
是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“皓元转债”。
字据《上海证券往来所上市公司自律监管辅导第 12 号——可鼎新公司债券》
的联系礼貌，公司将可能触发可鼎新公司债券有条件赎回条件的联系情况公告
如下：
一、可转债刊行上市随机
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于甘心上海皓元医药股份有限公司向不特
定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）甘心，公司
于 2024 年 11 月 28 日向不特定对象刊行 822.35 万张可鼎新公司债券，每张面值
为东谈主民币 100.00 元，刊行总额 82,235.00 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券往来所自律监管决定书2024168 号文甘心，公司本次可鼎新公
司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券往来所上市往来，债券简称“皓元转
债”，债券代码“118051”。
（三）可转债转股期限
字据联系礼貌和《召募阐述书》的商定，公司本次刊行的“皓元转债”自
（四）可转债转股价钱的历次疗养情况
因公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年限度性股票激勉忖度打算初度授予
部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，公司股本总额
由 210,928,884 股加多至 210,959,781 股。因 2022 年限度性股票激勉忖度打算初度授
予部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期包摄的股票总额占公司总股本
“皓元转债”转股价钱不变，仍为 40.73 元/股。
的比例较小，本次包摄完成后，
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）
裸露的《上海皓元医药股份有限公司对于不疗养可鼎新公司债券“皓元转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2025-005）。
因公司本质 2024 年年度权力分配，“皓元转债”转股价钱自 2025 年 5 月 14
日起由 40.73 元/股疗养为 40.58 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在
上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）裸露的《上海皓元医药股份有限公司
对于疗养可鼎新公司债券“皓元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-
因公司于 2025 年 6 月 30 日完成了 2022 年限度性股票激勉忖度打算初度授予部
分第三个包摄期以及预留部分第二个包摄期的包摄登记手续，公司总股本由
部分第三个包摄期以及预留部分第二个包摄期包摄的股票总额占公司总股本的
比例较小，本次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变，仍为 40.58 元/股。具
体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）
裸露的《上海皓元医药股份有限公司对于不疗养可鼎新公司债券“皓元转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2025-082）。
因公司于 2025 年 7 月 4 日对功绩承诺应抵偿股份 47,725 股进行了刊出，公
司总股本由 211,609,573 股变更为 211,561,848 股。“皓元转债”转股价钱自 2025
年 7 月 8 日起由 40.58 元/股疗养为 40.59 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 7
月 5 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）裸露的《上海皓元医药股份
有限公司对于疗养可鼎新公司债券“皓元转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2025-085）。
截止本公告裸露日，“皓元转债”的最新转股价钱为 40.59 元/股。
二、可转债赎回条件与可能触发情况
（一）赎回条件
字据《召募阐述书》的商定，“皓元转债”的赎回条件如下：
在本次刊行的可鼎新公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股
的可鼎新公司债券：
（1）在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，若是公司股票邻接三十个交
易 日 中至 少有 十五 个 往来 日的 收盘价 格不 低于 当期转 股价 格的 130% （含
（2）当本次刊行的可鼎新公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的 A 股可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的可鼎新公司债券票面
总金额；
i：指 A 股可鼎新公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养
前的往来日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹画，转股价钱疗养后的往来日按
疗养后的转股价钱和收盘价钱筹画。
（二）赎回条件瞻望触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 22 日时期，公司股票已有 10 个往来日
的收盘价钱不低于“皓元转债”当期转股价钱的 130%（即 52.77 元/股），若未
来邻接 19 个往来日内，仍有 5 个往来日公司股票的收盘价钱不低于当期转股价
的 130%（含 130%），将触发《召募阐述书》中的有条件赎回条件。届时，公
司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的
“皓元转债”。
字据《上海证券往来所上市公司自律监管辅导第 12 号——可鼎新公司债券》
的联系礼貌，赎回条件触发当日，公司将召开董事会决定是否期骗赎回权，并
在次一往来日开市前裸露赎回或者不赎回的公告。
三、风险领导
公司将字据《召募阐述书》的商定和联系法律律例要求，于触发“皓元转
债”的赎回条件后详情本次是否赎回“皓元转债”，并实时本质信息裸露义务。
敬请弘远投资者持重了解可转债赎回条件至极潜在影响，并关怀公司后续
公告，贯注投资风险。
四、其他
投资者如需了解“皓元转债”的持重情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26
日在上海证券往来所网站裸露的《召募阐述书》。
揣度部门：证券事务部
揣度电话：021-58338205
邮箱：hy@chemexpress.com.cn
揣度地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
